Sebastian Ghiță: Milioane Pierdute în Tranzacții Suspecții
Interesele obișnuite ale lui Sebastian Ghiță prin intermediul unui semnificativ număr de firme paravan îl pun pe prim plan acopărând contracte importante cu instituțiile guvernamentale. Cu multe firme controlate de Ghiță care rulau sume mari, o rețea complexă a companiilor-paravan se crește, fără angajați sau activitate reală, dar totusi semnificative. Un control ANAF confirmat prejudicii uriași – doar în cazul Asesoft, peste 7 milioane de lei.
În general, banii vin din instituții guvernamentale și se pierd în tranzacții pe care inspectorii fiscali i-au considerat suspecte încă din 2011. Firmele fostului deputat fugar au realizat între ele mai multe afaceri suspecte, având ca scop evitarea plății TVA-ului acordate prin contractele cu MAE, dar și în multe altele încheiate cu instituțiile de stat.
În urma unui control din 2011, ANAF a găsit numai la Asesoft International SA un prejudiciu de 7 milioane de lei, dar lucrurile au luat amploare. Al doilea contract parafat cu MAE în anul 2010 le-a adus societăților Asesoft și Teamnet peste 3 milioane de euro.
Raportul arată că societățile din grupul Asesoft -Teamnet obișnuiau să emită facturi în avans în baza cărora cereau deducerea TVA, deși sumele nu erau plătite. Totuși, acesta nu face decât să adaugă un nou capitol într-o istorie deja complicată și neclară.
