Investigație în curs privind Wise Europe: acuzații de spălare de bani
Rezultat: Parchetul din Bruxelles a confirmat că ancheta privind Wise Europe se află într-un stadiu avansat, concentrându-se pe utilizarea conturilor companiei în scopuri infracționale, inclusiv spălare de bani, escrocherie, corupție și trafic de stupefiante.
Momente cheie
- Declarația parchetului / – / „Ancheta se află astăzi într-un stadiu avansat şi urmează să se încheie” (AFP).
- Confirmarea utilizării conturilor Wise în scopuri infracționale / – / „indicaţii de nerespectare a legislaţiei anti-spălare de bani” (Agerpres).
- Reacția Wise la anchetă / – / „niciun act ilegal” (Wise).
Declaratii
„Lupta împotriva criminalităţii financiare este o provocare la scara întregului sector, pe care Wise o ia foarte în serios”, a declarat compania, subliniind că „circa o treime din echipele sale în lume se consacră protecţiei clienţilor săi împotriva infracţionalităţii financiare”.
Clasament / context
Investigația se desfășoară în Belgia și vizează posibila implicare a Wise Europe în activități ilegale, cu repercusiuni asupra acțiunilor companiei, care au scăzut cu aproape 15% la Bursa de la Londra. Wise are peste 19 milioane de clienți activi și efectuează aproape 4,7 milioane de tranzacții pe zi.
