Trafic Internațional de Substanțe Dopante: Grupare Destructurată de Poliție și DIICOT
O operațiune de amploare a avut loc în România, implicând polițiști și procurori DIICOT, care au derulat 34 de percheziții în diverse locații din București și din județele Cluj, Argeș și Ilfov. Această acțiune a dus la destructurarea unei grupări specializate în trafic internațional de substanțe dopante, cu o rețea complexă de operațiuni. Materiile prime erau importate din China și India, pentru a fi apoi prelucrate într-o fabrică ilegală din Argeș. Aproximativ 29.000 de colete cu substanțe dopante au fost distribuite în țară și în străinătate prin intermediul firmelor de curierat.
Investigațiile desfășurate de polițiști și procurorii DIICOT au dezvăluit un circuit infracțional bine pus la punct. Gruparea era implicată în constituirea unui grup infracțional organizat, operațiuni cu substanțe dopante cu grad de mare risc, trafic internațional de droguri, spălare de bani și alte activități ilegale legate de substanțele cu efecte psihoactive. Arestările și perchezițiile au fost efectuate în diverse locații, iar autoritățile au reușit să identifice și să demanteleze acest lanț infracțional.
Extinderea Grupării În Frație din India și China
Încă din cursul anului 2021, în județul Cluj a fost semnalată apariția unui grup infracțional organizat format din zece membri. Ulterior, această grupare și-a extins activitățile și în județul Argeș, concentrându-se pe operațiuni ce implicau substanțe dopante cu grad de mare risc și precursori de droguri, precum și traficul internațional de astfel de produse. Liderul grupului se ocupa de coordonarea și finanțarea activităților, inclusiv de aprovizionarea cu materii prime și utilaje importate din China și India.
Un aspect crucial al operațiunilor grupului era fabricarea substanțelor dopante într-o unitate clandestină din județul Argeș. Membrii grupului se ocupau de transportul materiei prime, producție, depozitare, distribuția către curieri și încasarea sumelor de bani. Operațiunile desfășurate foloseau mai multe site-uri special create pentru preluarea și confirmarea comenzilor de substanțe.
Gruparea beneficia de complicitatea unor societăți de curierat controlate de membrii ei, care au facilitat livrarea a peste 29.000 de colete pe teritoriul României și a altor 200 de colete trimise în diverse țări. Mai mulți complici se ocupau de falsificarea documentelor pentru a acoperi traseul banilor obținuți din trafic, folosind diverse conturi bancare pentru transferul și depozitarea sumelor provenite din activități infracționale.
Anchetatorii au estimat că suma de bani spălată de această grupare infracțională ar fi de aproximativ 2,1 milioane de euro, reflectând amploarea și gravitatea operațiunilor ilegale desfășurate. În plus, cercetările au relevat că în decembrie 2023, trei membri din aceeași familie au fost implicați în procurarea, importul și transportul a 50 de kilograme de substanță psihoactivă (2-MMC) din Ungaria în România, în vederea comercializării. Cantitatea a fost confiscată în timpul unei acțiuni de prindere în flagrant delict.
Reporter: Elena Popescu
Data publicării: 17 iunie 2024
TAGS: trafic internațional, substanțe dopante, DIICOT, China, India
