In urma unei inspecții realizate de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași, procurorul Radu Cătălin Ţocu a declarat într-un comunicat că a fost sesizată comiterea infracțiunii de evaziune fiscală de către un operator economic. Operatorul economic în cauză este acuzat că nu a înregistrat în actele contabile sau în documentele legale toate operațiunile comerciale efectuate sau veniturile obținute. În urma acestei sesizări, au fost dispuse măsuri de extindere a urmăririi penale în vederea investigării infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și fals în declarații.
Potrivit anchetei, operatorul economic și administratorul acestuia au indus în eroare Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în perioada ianuarie 2015 – decembrie 2019. Ei au prezentat declarații necorespunzătoare adevărului în cadrul deconturilor lunare transmise către Direcția Generală Economică și Buget din cadrul ministerului, în care au evidențiat cupoane talon pentru servicii de transport cu pensionari. Aceste cupoane talon, însă, nu există în evidența Casei Naționale de Pensii Publice și nu au fost tipărite și distribuite de către instituția respectivă. Prin urmare, serviciile de transport cu reducere pentru pensionari nu au fost prestate, dar s-a încercat obținerea unui folos patrimonial injust prin declararea și facturarea acestor servicii. Bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 4.091.894 lei în urma acestor acțiuni.
Procurorul de caz a dispus instituirea de măsuri asiguratorii, precum poprirea a șapte conturi bancare deținute la BRD, BCR și Banca Transilvania și sechestre asupra a patru bunuri imobile și trei bunuri mobile deținute de suspecți. Aceste măsuri au fost luate pentru a asigura recuperarea prejudiciului adus bugetului de stat.
De asemenea, au avut loc percheziții domiciliare la cinci imobile din orașul Podu Iloaei, unde se află locuința administratorului și punctele de lucru ale operatorului economic. În cadrul acestor percheziții au fost ridicate documente de evidență contabilă și cupoane de pensie suspectate de falsificare.
În același timp, Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași efectuează cercetări într-un alt caz penal sesizat de către ANAF. Un alt operator economic care efectuează servicii de transport de călători este acuzat de infracțiuni precum evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și fals în declarații. Aceste infracțiuni presupun existența a 60 de acte materiale false. Investigarea acestui caz este în curs de desfășurare.
În urma cercetărilor, măsuri asiguratorii au fost luate și în acest caz, inclusiv percheziții domiciliare și sechestrarea unor bunuri imobile și a sumelor de bani din conturile bancare ale suspecților.
Ancheta este condusă de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași, în colaborare cu lucrătorii de poliție din cadrul inspectoratului de Poliție Județean Iași – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice. Cercetările sunt în plină desfășurare și vor continua pentru a se aduce la lumină toate faptele săvârșite și a se pedepsi pe cei vinovați de comiterea infracțiunilor menționate.
TAGS: evaziune fiscală, înșelăciune, fals în declarații, Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași, ANAF
