Polițiștii au deschis un fronturi larg împotriva criminalității organizate: 46 mandate de percheziție la domiciliile și sediile societăților
Poliția Română, într-un comunicat transmis joi Agerpres, a anunțat aplicarea de 46 de mandate de percheziție la diverse locații, inclusiv la domiciliile unor persoane și sediile societăților comerciale. Această acțiune este făcută în rămuri diverse ale unei cauze majore care se referă la constituirea unui grup infracțional organizat (GIO), fals informatic, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor. Din cercetările efectuate a rezultat că, începând cu luna august 2024, peste 50 persoane (cetățeni români și străini) s-ar fi constituit într-o grupare infracțională organizată pentru obținerea de importante beneficii materiale prin inducerea în eroare a unor persoane interesate de investiții. Sub pretextul efectuării investițiilor, aceste persoane ar fi determinat victimele să transfere sume mari de bani fără ca acestea să intre în posesia acțiunilor achiziționate sau a profitului obținut.
Polițiștii au declarat că sub paravanul unei societăți comerciale, gruparea de criminalitate organizată ar fi operaționalizat un call-center specializat în contactarea persoanelor din diverse țări europene interesate de investiții. Persoanele vătimate au fost apoi convinge că aplicau tranzacțiile pe platforme virtuale, iar datele lor erau completate prin intermediul formularelor web. Aceste tranzacții ar fi fost ulterior transferate prin diferite circuite financiare pentru a disimula originea ilicite a acestora.
Gruparea de criminalitate organizată ar fi fost structurată într-un sistem piramidal (de tip corporatist) pe mai multe paliere: agenți care contactează persoanele vătimate, team-leaderi (conducerea echipelor formate din 6 – 10 agenți), manageri (coordonatori ai team-leaderilor-lor) și coordonatorul centrului de apeluri. În urma perchezițiilor efectuate au fost descoperite și ridicate sume mari de bani, unități de stocare a datelor precum tablet-uri, laptop-uri, stick-uri de memorie și alte mijloace de probă.
Decizia reprezintă un pas semnificativ în împiedicarea activităților ilegale ale acestor grupări infracționale organizate. Față de 12 persoane cercetate a fost dispusă măsura reținerii, iar pentru alte 33 a fost luată măsura controlului judiciar.
