Suspecți peste 50 în vizor pentru un grup infracțional care a fraudat investitori străini
Vizorul anchetatorilor include acum peste cincizeci de suspecți, cetățeni români și străini, care au început operațiunile lor în luna august 2024. De obicei, acești indivizi s-au organizat într-un grup infracțional pentru a obține beneficii materiale semnificative prin inducerea erorilor unor persoane interesate de investițiile de la Mediafax.
Sub paravanul unei firme, acești suspecți au operat un call-center specializat în contactarea persoanelor din Canada, Franța, Belgia, Danemarca și Olanda care se interesaau de investiții. Aceste persoane aplicau pe platforme fictive distribuite de membrii grupării și le furnizaude datele lor de contact.
Sub pretextul efectuării unor investiții, suspecții au determinat victime să transfere sume semnificative de bani, fără ca acestea să intre în posesia acțiunilor achiziționate sau a profitului obținut. Sumele sunt transferate prin diverse circuite financiare pentru a disimula originea lor ilicita.
Gruparea era structurată într-un sistem piramidal, cu mai multe nivele: agenți care contactau victime și le determinau să transfeere bani, team-leaderi coordonatori ai echipelor de 6-10 persoane, manageri coordonatori ai team-leaderilor, și un coordonator la capul call-center.
Probatoriul administrat a arătat că, în perioada noiembrie 2021 – martie 2023, liderii grupului infracțional au acționat în cadrul unei alte grupări de criminalitate organizată destructurată de autoritățile judiciare germane în martie 2023.
Audierile au loc la DIICOT – Structura Centrală și la Inspectoratul General al Poliției Române, unde suspecți sunt interogai pentru a clarifica mai mult situația complexă.
