Criminalii Organizaţi Ilicități cu Maşini Avariate în Europa: O Schemă Complexă de Fraudă Fiscală
Un investigaţie extinsă, implicând EPPO, Europol şi Eurojust, alături de instituții juridice din zece țări, inclusiv DN anticorupţie din România, a implicat aproape un mileniu de polițiști și ofițeri fiscali care au efectuat aproximativ două sute de percheziții. Această acțiune operațională EMPACT a avut ca scop combaterea grupurilor criminale organizate implicate în fraude fiscale, importul ilegal de mașini grav avariate din SUA și vânzarea lor în UE după reparații superficiale.
Pe parcursul anchetei, care a avut codul “Nimmersatt” (Insatiable), au fost arestați zece suspecţi, inclusiv un cetăţean lituanian condusor al organizaţiei. Mai multe companii false au fost utilizate pentru a acoperi originea vehiculelor importate comercial în UE, care erau apoi transportate pe uscat în Lituania pentru a fi “reparate” doar de fațadă.
Mașinile reparaționate superficial au fost vândute clienților finali din Germania și alte țări europene, prezentate ca mașini fără accidente. În plus, companii germane aveau legături directe cu organizarea criminală.
Ancheta a stabilit că membrii grupărilor criminale din Rusia și Lituania au folosit companii din zece țări europene pentru a ascunde în mod fraudulos cifra de afaceri reală a comerțului cu mașini. Numai din Lituania au fost vândute cel puțin 16.500 de mașini, valorificate la câteva milioane de euro.
Prejudiciul cauzat de aceste activități infracționale este estimat la cel puțin trei zeci de milioane de euro sub formă de TVA și taxe vamale neachitate. Au fost blocați fonduri, confiscate mașini și articole de lux.
Grupurile criminale au exploata piața din SUA pentru a aduce la UE vehiculele grav avariate importate comercial și apoi vândute clienților finali. Acestea reprezintă un pericol major pentru consumatorii europeni, care au cumpărat mașini cu probleme de siguranță în mod necunoscut.
