Acuzații de corupție în Ucraina: Fostul ministru Halushchenko reținut în cadrul unui scandal de amploare
Esentialul: Fostul ministru al Energiei din Ucraina, Halushchenko, a fost reținut în timp ce încerca să părăsească țara, fiind implicat într-o anchetă de corupție majoră care vizează compania de stat Energoatom și alți suspecți de rang înalt, inclusiv un asociat apropiat al președintelui Zelenski.
Ce s-a întâmplat
Acuzațiile împotriva lui Halushchenko au fost formulate la câteva luni după de Ucraina a fost zguduită de cea mai mare anchetă de corupție din timpul președinției lui Volodimir Zelenski. Duminica trecută, fostul oficial a fost reținut în timp ce încerca să părăsească Ucraina, conform raportărilor de la The Kyiv Independent.
Halushchenko, care a ocupat funcția de ministru al Energiei între 2021 și 2025 și a fost ulterior numit ministru al Justiției în iulie 2025, este investigat de Biroul Național Anticorupție (NABU) în legătură cu un caz care implică compania nucleară de stat Energoatom. Alți opt suspecți au fost, de asemenea, acuzați, iar Timur Mindich, un asociat apropiat al președintelui Zelenski, este considerat liderul grupului implicat.
Puncte Cheie
- Halushchenko a fost reținut în timp ce încerca să părăsească Ucraina.
- Este anchetat de NABU pentru implicarea sa în activități ilegale legate de Energoatom.
- Alte opt persoane au fost de asemenea acuzați, inclusiv Timur Mindich, asociat al președintelui Zelenski.
- Halushchenko a fost ministru al Energiei între 2021-2025 și numit ministru al Justiției în 2025.
- NABU a efectuat percheziții la proprietățile legate de Halushchenko în noiembrie 2023.
Context
Conform declarațiilor Biroului Național Anticorupție, membrii grupului criminal, expuși de agențiile anticorupție în noiembrie, au inițiat înregistrarea unui fond pe insula Anguilla în februarie 2021, cu scopul de a strânge aproximativ 100 de milioane de dolari în „investiții”. Familia lui Halushchenko se numără printre „investitorii” în acest fond. Fondul era condus de un asociat de lungă durată al grupului criminal, un cetățean al Seichellelor și al Saint Kitts și Nevis, care, conform NABU, „furniza servicii de spălare de bani pentru venituri provenite din activități criminale”.
Pentru a ascunde implicarea lui Halushchenko, au fost înființate două companii în Insulele Marshall, care au fost integrate într-o structură fiduciară înregistrată în Saint Kitts și Nevis. Beneficiarii acestor companii erau fosta soție și cei patru copii ai lui Halushchenko. NABU susține că aceste societăți au devenit „investitori” în fond prin cumpărarea de acțiuni, în timp ce membrii grupului criminal au început să transfere fonduri în conturile fondului din trei bănci elvețiene, în interesul fostului ministru.
Pe durata mandatului lui Halushchenko ca ministru al energiei, grupul criminal ar fi primit peste 112 milioane de dolari prin intermediul lui Ihor Mironiuk, fost consilier al lui Halushchenko și suspect în acest caz. Banii ar fi fost spălați folosind diverse metode, inclusiv criptomonede și „investiții” în fond, ceea ce subliniază amploarea și complexitatea acestei rețele de corupție.
