ȘTIRE: Româncă cu condamnări în patru țări, condamnată pentru fraudă bancară internațională
O femeie cu antecedente judiciare în patru țări diferite a primit o sentință de doi ani de închisoare în Irlanda, după ce a fost găsită vinovată de deschiderea a opt conturi bancare folosind identități false. Potrivit portalului irlandez de știri Breaking News, Dana Maria Popovici, în vârstă de 35 de ani, are condamnări anterioare pentru diverse infracțiuni, inclusiv spălare de bani, fals, infracțiuni legate de droguri și furt, în Germania, Italia, Finlanda și Țările de Jos.
Românca a fost extrădată în Irlanda după emiterea unui mandat european de arestare în iunie anul trecut și a fost plasată în arest în așteptarea procesului. Potrivit detectivilor care au investigat cazul, Popovici vorbește fluent trei limbi străine: engleza, italiana și spaniola. Ea a folosit un act de identitate italian fals și un permis de conducere românesc fals pentru a deschide opt conturi bancare, prin care au trecut peste 168.148 de euro în perioada 2016-2019.
Această fraudă bancară a fost orchestrată de un grup de criminali în cadrul unei rețele internaționale și a implicat o schemă complexă de vânzare online a vehiculelor inexistente și tranzacții financiare frauduloase. Printre metodele folosite s-a numărat și furnizarea de informații false referitoare la venituri pentru a obține credite bancare. Investigatorii au descoperit că Popovici a deschis conturi la Ulster Bank, Allied Irish Bank și KBC, aducând la lumină diverse echipamente utilizate pentru fabricarea de documente false.
Detectivii au dezvăluit că în noiembrie 2018, autoritățile finlandeze au reușit să o aresteze pe Popovici, împreună cu un alt membru al grupului infracțional. Acest lucru a condus la suspiciunile autorităților irlandeze cu privire la rolul femeii în deschiderea conturilor bancare false. În mai 2023, Popovici a fost extrădată în Irlanda din Regatul Unit pentru a răspunde acuzațiilor care i s-au adus.
La Tribunalul Penal din Dublin, femeia a recunoscut patru acuzații de folosire a unor acte de identitate false în perioada 2016-2018 pentru a deschide diferite conturi bancare. Suma de bani care a tranzitat prin aceste conturi provenea din diverse părți ale lumii, însă au fost identificate trei victime din Irlanda care au fost prejudiciate cu aproape 10.000 de euro într-o schemă de înșelăciune referitoare la venituri.
Avocatul apărării a insistat asupra faptului că Popovici nu a obținut un câștig semnificativ din aceste infracțiuni și a prezentat o scrisoare din partea părinților femeii, care declară că aceștia sunt bucuroși că fiica lor se va întoarce la ei în România și vor locui împreună. Mai mult, rapoartele penitenciare și rapoartele educaționale pregătite în timpul detenției au fost pozitive și au subliniat participarea femeii la un curs de scriere creativă.
Judecătoarea Orla Crowe a declarat că faptele comise de Popovici reprezintă o fraudă online internațională de mare complexitate și că aceasta a avut multe oportunități de a-și schimba comportamentul. Sentința finală dictată a fost de doi ani de închisoare, cu luarea în considerare a perioadei petrecute în detenție preventivă din iunie și până în prezent.
TAGS: fraudă bancară, condamnată, identități false
