Reţea internaţională de spălare de bani destructurată: DIICOT şi FBI în acţiune comună!

Două grupări infracţionale organizate, una specializată în săvârşirea de infracţiuni informatice şi cealaltă în spălarea de bani, au fost destructurate în urma unei operaţiuni comune desfăşurate de procurorii DIICOT şi autorităţile judiciare din Statele Unite ale Americii.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, acţiunea a implicat o echipă multidisciplinară de profesionişti din România şi SUA. Procurori de la Serviciul Teritorial Galaţi, alături de un procuror federal din cadrul Southern District of California – Departamentul de Justiţie al SUA, au colaborat îndeaproape cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi şi Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi, agenţi speciali din cadrul Homeland Security Investigations – Biroul Bucureşti, Biroul Los Angeles şi Biroul San Diego, agenţi speciali ai Serviciului Secret al Statelor Unite ale Americii – Biroul Bucureşti şi Biroul San Diego, precum şi cu poliţişti ai Los Angeles County Sheriff’s Department.

Pe 5 septembrie, au avut loc 10 percheziţii domiciliare în judeţul Iaşi, vizând destructurara unei grupări infracţionale organizate specializată în spălarea banilor. În acelaşi timp, autorităţile judiciare americane au efectuat trei percheziţii domiciliare în statul California, în vederea destructurării grupării infracţionale specializată în comiterea de infracţiuni informatice.

Investigatiile au relevat o schemă complexă de fraudă financiară, cu ramificaţii transatlantice. Membrii grupării infracţionale specializate în infracţiuni informatice au acţionat prin metoda skimming, clonând datele cardurilor bancare ale unor rezidenţi americani. În perioada 2021-2024, aceştia au reuşit să obţină ilegal peste 1.000.000 de USD, efectuând retrageri de numerar din conturile victimelor.

O parte din sumele obţinute ilegal au fost investite în achiziţionarea de imobile şi bunuri de valoare în SUA şi Mexic. Cealaltă parte a fost trimisă în România, prin intermediul sistemelor de transfer monetar sau prin intermediul firmelor de coletărie, banii fiind ascunşi în bunuri de larg consum.

Grupul specializat în spălarea banilor a preluat sumele respective în România, prin intermediul unor persoane interpuse, cu scopul de a le investi.

În urma percheziţiilor efectuate pe teritoriul României, au fost identificate şi ridicate sume de 202.090 euro şi 192.400 USD. Asupra banilor şi a două imobile situate în municipiul Iaşi şi oraşul Podu Iloaiei a fost instituit sechestrul de către procurorii Serviciului Teritorial Galaţi al DIICOT.

În statul California, autorităţile au identificat şi ridicat suma de 550.000 USD şi bijuterii în valoare de 38.000 USD.

Procurorii DIICOT au dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar faţă de trei inculpaţi, pentru o perioadă de 60 de zile. În SUA, au fost dispuse măsuri preventive faţă de membrii structurii infracţionale investigate de autorităţile judiciare americane.

Operaţiunea comună DIICOT-FBI a demonstrat încă o dată importanţa colaborării internaţionale în combaterea criminalităţii transnaţionale. Destructarea acestei reţele a reprezentat o lovitură semnificativă pentru grupările infracţionale specializate în infracţiuni informatice şi spălarea de bani, oferind un semnal clar că autorităţile din România şi SUA vor continua să colaboreze pentru a proteja cetăţenii de aceste ameninţări.