Percheziții și urmărire penală pentru evaziune fiscală în București și județele învecinate
Ultima ora: Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București au efectuat 62 de percheziții pe 26 februarie, vizând un dosar de evaziune fiscală în comerțul cu produse industriale. 21 de administratori sunt implicați, iar prejudiciul estimat este de 4,2 milioane de lei.
Cronologie (actualizări)
- 26 februarie, ora 10:00: Procurorii și polițiștii au efectuat 62 de percheziții în București și județele Ilfov, Cluj, Satu Mare, Alba, Brașov, Prahova, Mureș și Harghita.
- 26 februarie, ora 14:30: Ancheta a scos la iveală documente și sume de bani ridicate pentru continuarea cercetărilor.
- 27 februarie, ora 09:00: Procurorii au început urmărirea penală împotriva a șase persoane pentru evaziune fiscală în formă continuată.
- 27 februarie, ora 12:00: S-a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile față de cei șase inculpați.
- 27 februarie, ora 15:00: Autoritățile au pus sechestru pe bunurile celor implicați, inclusiv două case, șapte apartamente și zece terenuri.
- 27 februarie, ora 18:00: Sumele de 89.000 de lei și peste 31.000 de euro găsite la percheziții au fost de asemenea sechestrate.
Detalii despre prejudiciu
Prejudiciul de 4.231.460 lei reprezintă TVA și impozit pe profit neplătit, cauzat de 21 de administratori care au utilizat firme fantomă pentru a evita obligațiile fiscale.
Ce urmează
Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului, pentru documentarea activității infracționale și aplicarea măsurilor legale necesare.
