Percheziții la partidele lui Ilan Șor: Banii din Rusia, pentru proteste și mitinguri
Inspectoratul Naţional de Investigaţii și Procuratura Anticorupţie din Republica Moldova au desfășurat percheziții, marți, într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice, susținând că au găsit dovezi ale unei scheme complexe de spălare de bani și finanțare a protestelor prin intermediul unor conturi bancare rusești.
Anchetatorii suspectează că mai mulți membri din organizațiile teritoriale ale partidelor apropiate de oligarhul fugar Ilan Șor au primit bani din surse obscure și nedeclarate contabil, pentru a participa la proteste sau mitinguri legate de alegerile prezidențiale din octombrie 2024. Conform surselor judiciare, banii au fost transferați în ruble rusești, prin intermediul unor conturi bancare la „Promsvyazbank” din Rusia, o instituție aflată sub sancțiuni internaționale pentru sprijinul oferit armatei ruse în conflictul din Ucraina.
Procurorii au explicat că politicienii primeau banii în ruble rusești, care erau apoi schimbate în valută pentru a finanța activitatea partidelor și mita electorală. Sumele variau între 10.000 și 155.000 ruble, adică între 100 și 1.500 de euro. Membri de partid primeau jumătate din suma transferată, restul fiind reținut de președinții birourilor teritoriale ca recompensă pentru ajutorul dat pentru că sumele erau scoase din bancomate și schimbate în lei moldovenești.
O rețea de finanțare ilegală
Această investigație se bazează pe o serie de informații și documente obținute în urma unor percheziții anterioare desfășurate în primăvara anului 2024. Atunci, oamenii legii au făcut peste 150 de percheziții într-un dosar similar, în care au identificat o rețea de „cărăuși” care aduceau bani din Rusia pentru finanțarea partidelor politice din Moldova. Cele mai multe descinderi au fost la Aeroportul Internaţional Chişinău, unde anchetatorii au interceptat mai multe persoane care au participat, la Moscova, la crearea blocului electoral „Victoria”, format în jurul lui Ilan Șor.
Potrivit surselor citate, suma totală găsită atunci asupra „cărăuşilor” depășește un milion de euro. Acești bani ar fi urmat să fie folosiți pentru finanțarea partidelor politice din Moldova, în interesul „grupului criminal organizat Șor”, a anunțat atunci şeful Inspectoratului General al Poliţiei, Viorel Cernăuţeanu.
La începutul lunii iulie, Centrul Naţional Anticorupţie (CNA) a publicat o înregistrare audio cu mai multe discuții între persoane apropiate oligarhului Ilan Șor. Potrivit înregistrării audio, persoanele respective vorbeau despre recrutarea tinerilor și despre sumele de bani trimise de la Moscova în Republica Moldova. Conform procurorilor, ele au fost reţinute în dosarul pentru spălare de bani, finanţare ilegală a unui partid și falsificarea rapoartelor financiare.
Ilan Șor, un politician fugar, a recunoscut într-un interviu pentru presa din Rusia că finanțează mai multe partide politice din Republica Moldova. Deși nu a oferit un număr exact, Șor a menționat că este gata să sprijine financiar toate partidele care își doresc să lupte împotriva partidului de guvernare de la Chișinău.
Ilan Șor a fondat partidul „ȘOR” și a fost câștigat primăria orașului Orhei în 2015. El a fost condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară” și a fugit din Republica Moldova în vara anului 2019. Timp de mai mulți ani, a locuit în Israel. De la începutul anului trecut, Șor a început să plece tot mai des în Rusia, unde locuiau soția și copiii săi. Interpol Chișinău a cerut atunci Kremlinului să-l rețină și să-l extrădeze în Republica Moldova pe oligarhul fugar, însă solicitarea a fost respinsă. Între timp, el a primit cetățenie rusă.
Un impact semnificativ asupra alegerilor
Aceste investigații subliniază un model îngrijorător de finanțare ilegală a partidelor politice din Moldova, care ar putea afecta în mod semnificativ rezultatul alegerilor prezidențiale din octombrie 2024. Anchetatorii suspectează că partidele afiliate lui Ilan Șor ar putea utiliza banii obținuți ilegal pentru a organiza proteste și mitinguri, pentru a influența opinia publică și pentru a promova candidații lor.
Deși partidul „ȘOR” nu a reușit să obțină un scor semnificativ în alegerile parlamentare din 2021, partidul are o prezență notabilă la nivel local, iar finanțarea ilegală ar putea ajuta la creșterea popularității sale în urma alegerilor prezidențiale. Experții politici avertizează asupra riscului ca finanțarea ilegală să erodeze încrederea în sistemul democratic al Republicii Moldova și să afecteze integritatea procesului electoral.
Procuratura Anticorupție a promis să continue investigația și să adune toate dovezile necesare pentru a-i trage la răspundere pe cei implicați în această schemă de finanțare ilegală. TAGS: finantare partide, ilan sor, procuratura anticoruptie, republica moldova, alegeri prezidentiale, rusia, spaiare de bani, coruptie, politica, proteste
