Perchezițiile au avut loc la primele ore ale dimineții în mai multe locații. Poliția Română a anunțat că domiciliile unor persoane fizice și sediile sau punctele de lucru ale unor societăți comerciale au fost vizate în această amplă operațiune. Potrivit informațiilor obținute, prejudiciul cauzat în acest caz este estimat la peste 6.800.000 de lei.
În spatele acestor percheziții se află investigații privind o schemă ilegală de evaziune fiscală. Reprezentanții unei societăți comerciale din județul Constanța, specializată în comerțul cu amănuntul de mărfuri provenite din China, sunt acuzați că, în anul 2023, au înregistrat în contabilitate facturi fiscale fără conținut economic real. Aceste facturi au fost folosite în cadrul unor operațiuni comerciale cu două societăți fantomă, creând astfel un prejudiciu pentru patrimoniul societății respective.
Potrivit autorităților, această schemă a dus la diminuarea substanțială a patrimoniului societății în cauză. Mai mult decât atât, este de asemenea suspectat că s-a procedat la vânzarea ilegală a stocului de mărfuri existent, fără a înregistra aceste operațiuni în contabilitate. Prin aceste acțiuni, persoanele implicate au încercat să eludeze plata taxelor și impozitelor aferente, creând astfel un prejudiciu însemnat.
La descinderi au participat forțe ale poliției specializate în investigarea criminalității economice. Echipe din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – IPJ Ilfov, precum și polițiști din cadrul Serviciului Criminalistic Constanța, au colaborat în această operațiune. De asemenea, luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Constanța au asigurat securitatea perimetrului și au sprijinit forțele de intervenție în cazul în care situația s-ar fi tensionat.
Autoritățile au subliniat importanța combaterii evaziunii fiscale și a tuturor formelor de fraudă economică. Aceste acțiuni reprezintă un efort coordonat între mai multe structuri ale poliției și au ca scop aducerea în fața justiției a celor implicați în activități ilegale care afectează grav economia națională. Astfel de controale și percheziții sunt desfășurate în mod regulat pentru a asigura un mediu de afaceri corect și transparent.
TAGS:
percheziții,
evaziune fiscală,
contabilitate,
societăți comerciale,
investigare criminalitate economică
