Un nou scandal financiar a izbucnit în Europa, după ce autoritățile au dezvăluit o rețea internațională de companii care oferă servicii VoIP. Această tehnologie permite utilizatorilor să efectueze apeluri telefonice vocale pe Internet, cu sedii în mai multe țări, printre care se numără Cehia, Germania, Italia, România, Elveția și Regatul Unit.
După o investigație amănunțită, a fost identificată o companie mare din regiunea italiană Emilia-Romagna ca principalul suspect. Aceasta avea ca activitate principală comerțul în sectorul gazelor naturale, conform informațiilor furnizate de către Parchet. Cu toate acestea, numele firmei nu a fost dezvăluit încă.
Parchetul estimează că această rețea de companii a produs un prejudiciu de aproximativ 53.898.816,69 euro. Cu mandatul legal, autoritățile au confiscat suma respectivă din conturile firmei considerate a fi principalul “beneficiar”.
Pe lângă sumele de bani, anchetatorii au descoperit și o serie de ceasuri de lux în timpul perchezițiilor. Se pare că aceasta era o modalitate prin care companiile implicate în această schemă își ascundeau averea și spălau banii obținuți ilegal.
Investigația a fost inițiată în urma unei sesizări venite din partea fiscului italian, Agenzia delle Entrate, iar Garda Financiară italiană (Guardia di Finanza) a fost responsabilă de desfășurarea anchetei. Este important de menționat că această acțiune a fost realizată în strânsă colaborare cu Parchetul European Anticorupție (European Anti-Fraud Office – OLAF).
Parchetul European Anticorupție, cunoscut și sub numele de Ministerul Public al Uniunii Europene (UE), are ca obiectiv anchetarea și aducerea în justiție a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale UE. Are jurisdicție în toate statele membre ale UE și acționează ca o forță comună împotriva corupției și evaziunii fiscale la nivel european.
TAGS: scandal financiar, tehnologie VoIP, Parchetul European Anticorupție, investigație financiară, comerț sector gaze naturale
