O nouă anchetă a fost deschisă de către autorități pentru a investiga infracțiunile de evaziune fiscală. Potrivit unui comunicat oficial, există 8 dosare penale active în acest caz, care implică un total de 14 persoane suspectate.
Conform rezultatelor cercetărilor preliminare, aceste persoane ar fi acționat în mod continuu între anii 2019 și 2023 pentru a evita plata taxelor și impozitelor, prin intermediul a 30 de societăți comerciale pe care le-au administrat. Mecanismul principal folosit a fost ascunderea veniturilor din salarii, în unele cazuri implicând cetățeni din Asia, dar și înregistrarea de achiziții fictive și omisiunea evidențierii unor venituri.
Prejudiciul estimat adus statului în urma acestor acțiuni se ridică la suma de 12.260.000 de lei. În urma acestor informații, autoritățile au inițiat percheziții pentru a aduna probe suplimentare și pentru a documenta activitatea infracțională a celor implicați.
Politiștii din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, precum și din serviciile de investigare a criminalității economice ale D.G.P.M.B si I.P.J. Ilfov participă la acțiunea de percheziție. De asemenea, sprijinul vine și din partea luptătorilor Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, al Institutului Național de Criminalistică și al Inspectoratului General pentru Imigrări.
TAGS: evaziune fiscală, dosare penale, percheziții, polițiști
