Scandalul TVA: Cum O Rețea Criminală a Frauda 48 de Milioane de Euro!
Ancheta, pe nume Mela – un nume care poate nu spune multe, dar în realitate ascunde un tun imens, o schemă criminală destul de sofisticată care s-a desfășurat în umbra mai multor state UE a reușit să frauda 48 de milioane de euro din TVA începând din 2018, practic cum îți cumperi o cafea la colț de stradă, dar la un preț mai mic, evident că e ilegalitate la mijloc.
Parchetul European, sau EPPO, ne duce cu gândul la operațiuni puternice vineri, când au coordonat o operațiune internațională gigantică, dacă putem spune așa, care vizează o rețea criminală ce a reușit cumva să fure din sistemul fiscal european prin așa-zisa vânzare frauduloasă a produselor electronice, impresionant, nu?
Dacă încă nu ați realizat, această anchetă se desfășoară simultan în Cehia, Germania, Ungaria, Irlanda, Italia, Țările de Jos, România, Spania și Regatul Unit. Pe scurt, s-au folosit peste 300 de anchetatori fiscali și polițiști care s-au băgat cu capul înainte în percheziții, confiscând o grămadă de documente, cucerind dispozitivele electronice și alte probe, plus bunuri de 4 milioane de euro, un adevărat jackpot, nu-i așa?
Printre bunurile confiscate de autorități se numără numerar, telefoane mobile, bijuterii strălucitoare, mașini de fițe, ceasuri scumpe și, bineînțeles, aur, că deh, ce s-ar face oamenii fără aur, nu?
În esență, acestă investigație se leagă de o schemă criminală prăfuită în care anumite societăți fantomă, cunoscute prin toate colțurile Europei, au aplicat un regim de TVA redus, în mod fraudulos, la vânzarea produselor electronice încă din anul 2018, totul pentru a-și crește profiturile, dar nu vorbim de câțiva bănuți aici.
Anchetatorii ne explică cu un soi de efort că telefoanele mobile, produsele electronice, știți că e foarte în tendință acum, erau vândute printr-un sistem ciudat numit „impozitare a marjei”, care sună complicat, dar de fapt înseamnă că cel care revinde plătește TVA pe profit și nu pe prețul total, un lucru care, de obicei, înțelegem că este corect, dar, iată, în acest caz, pare că nimeni nu a fost deranjat de proceduri.
Produsele vândute, în special cele proaspăt scoase din fabrică, au fost vândute – evident nu în realitate, dar pe hârtie – ca și cum ar fi fost re-vândute, dar doar ca să profite de acest sistem, un pic cam shady și ciudat, care de fapt le permitea să vândă la un preț pe piață mai mic, provocând o mare concurență neloială și, într-un final, o pierdere enormă de 48 de milioane de euro din TVA pentru care statele trebuiau să strângă bani.
În fine, în ceea ce privește arestările, șapte suspecți au fost arestați prin colțurile lumii: Germania, Spania și Țările de Jos, dar asta e doar începutul.
