Perchezițiile din Argeș și Teleorman pentru prinderea unor români căutați în SUA pentru o fraudă de peste 5 milioane de dolari cu ajutoare de șomaj obținute ilegal în California au avut loc marți, 14 noiembrie. Procurorii DIICOT și FBI au coordonat operațiunea, iar autoritățile române au anunțat despre aceasta în data de 17 noiembrie. Dosarul vizat de percheziții se referă la constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani.
Potrivit informațiilor furnizate de Poliția Română, 14 persoane de cetățenie română au fost acuzate în acest dosar și pus sub acuzare de către autoritățile federale americane. Aceste persoane sunt presupuse să facă parte din gruparea infracțională cunoscută sub denumirea de „Sandu Syndicate”. Liderul acestei grupări a fost deja arestat în martie 2023 pe teritoriul SUA.
Ancheta derulată de autoritățile americane a relevat că membrii grupării „Sandu Syndicate” au participat la o schemă infracțională începând cu iulie 2020 și până în august 2022. Scopul lor a fost de a obține ilegal ajutoare de șomaj din California prin intermediul Departamentului pentru Dezvoltarea Ocupării Forței de Muncă (EDD). Aceștia au obținut în mod fraudulos beneficii pentru ei înșiși și au ajutat și alte persoane să obțină ajutoare în schimbul unei părți din aceste sume.
Într-un dosar conex, autoritățile americane au descoperit și infracțiuni legate de furturi care vizau bătrâni din San Diego, California, în noiembrie 2021.
Membrii grupării „Sandu Syndicate”, români din județul Vâlcea, au acționat sistematic în scopul obținerii frauduloase de către sute de persoane de cetățenie română a beneficiilor materiale de la EDD. Acești liderii de grupare au transmis prin rețelele de socializare anunțuri prin care ofereau servicii sau întâlniri pentru a solicita ilegal beneficii financiare de la EDD California în valoare de 1.000-1.500 dolari.
Schema infracțională dezvoltată de liderii grupării a inclus utilizarea de identități false, facturi de utilități falsificate, declarații de venit falsificate, formulare falsificate și carduri de asigurare de sănătate frauduloase. Aceștia au falsificat cererile de aplicare prin „antedatarea” sau modificarea acestora pentru a primi mai mulți bani. Prejudiciul cauzat statului California este estimat la aproximativ 5,2 milioane de dolari.
În urma perchezițiilor efectuate în România, un bărbat de 27 de ani din Argeș a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de către magistrații din Pitești. Pe numele său exista o cerere de arestare provizorie formulată de autoritățile americane, iar acesta urmează să fie extrădat în SUA. De asemenea, în aceeași zi, pe teritoriul SUA, au fost arestați alți trei membri ai grupării.
În timpul perchezițiilor, forțele de ordine au descoperit și confiscat diverse sume de bani, precum 4.700 lei și 8.000 de euro, un autoturism în valoare de aproximativ 105.000 dolari. De asemenea, polițiștii au găsit aproximativ 300 de grame de bijuterii din aur, patru ceasuri de lux, 24 de plăcuțe de înmatriculare sustrase din SUA, un telefon mobil, înscrisuri relevante pentru cauză și arme albe.
TAGS: percheziții, DIICOT, FBI, români căutați în SUA, fraudă ajutoare șomaj, California, Sandu Syndicate, anchetă, furt, extrădat.
