Perchezițiile efectuate într-un dosar de evaziune fiscală ce implică vânzarea online de telefoane mobile au dus la descoperirea un prejudiciu în valoare de 1,7 milioane de lei. Potrivit autorităților, magazinul vizat a comercializat aproximativ 2.800 de telefoane mobile în intervalul 2018 – 2023, dar a manipulat datele pentru a evita plata taxelor către stat.
Anchetă privind fraudarea fiscală în domeniul telefoanelor mobile vândute online
O echipă formată din procurori de la Parchetul Tribunalului București și polițiști de la I.G.P.R. – Direcția de Investigare a Criminalității Economice a efectuat percheziții domiciliare în București și Ilfov.
Infracțiunea de evaziune fiscală în vânzarea online de telefoane mobile este subiectul dosarului în care o persoană și-a folosit firma pentru a crea un sistem ilegal între iulie 2018 și decembrie 2023.
Scopul acestei acțiuni a fost să minimizeze taxele către stat prin raportarea unor achiziții fictive în declarațiile legale.
În plus, au fost omise informații importante din documentația contabilă a firmei și TVA-ul datorat pentru vânzarea telefoanelor mobile pe teritoriul României, generând un prejudiciu total de 1.700.511 lei bugetului de stat, conform comunicatului oficial emis de autorități.
În urma perchezițiilor, procurorii au confiscat mai multe telefoane mobile destinate vânzării, alături de documente care vor servi drept probe în procesul penal. Suspectul urmează să fie judecat pentru evaziune fiscală, iar Tribunalul București a dispus sechestrarea tuturor bunurilor mobile și imobile ale acestuia pentru recuperarea prejudiciului de 1,7 milioane de lei.
O nouă infracțiune de evaziune fiscală, legată de un magazin online ce comercializa telefoane mobile
Suportul operațional a fost asigurat de către I.G.P.R. – Departamentul de Operațiuni Speciale – Biroul de Operațiuni Speciale București. Raportându-ne la procedurile desfășurate în acest caz, precizăm că, pe măsură ce circumstanțele o vor permite, vom furniza detalii suplimentare”, au declarat procurorii într-un comunicat de presă.
Conform legislației, evaziunea fiscală ”implică activități ilegale în care obligația de plată a impozitelor este ignorată sau ascunsă, adică contribuabilul plătește un impozit mai mic decât cel stabilit de lege, nefurnizând autorităților fiscale informații corecte despre veniturile reale”.
La data de 10 mai 2024, președintele Klaus Iohannis promulga legea Ciucă-Ciolacu, care permite celor vinovați de evaziune fiscală de până la 1 milion de lei să scape de pedeapsa cu închisoarea, cu condiția să restituie suma respectivă + o penalitate de 15%. Penalizarea se va majora în cazul întârzierii plății, dar infractorii care achită imediat vor beneficia de sancțiuni reduse.
Tags:
Evaziune fiscală, tehnologie, investigație, taxe, percheziție
