Trei percheziții au avut loc în județul Călărași pentru a aduna probe în legătură cu producerea de produse accizabile sub incidența regimului de antrepozitare.
În perioada 21-24 august 2023, inspectorii Inspectoratului General al Poliției de Frontieră Române, împreună cu inspectori ai Direcției Regionale Vamale București – Echipe Mobile și membri ai Jandarmeriei Române, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, au desfășurat activități de căutare într-o nouă serie de percheziții domiciliare. În urma acestora, au fost găsite două instalații de procesare clandestină a tutunului și peste 2000 de kilograme de tutun, dintre care aproximativ 600 de kilograme erau deja prelucrate pentru a fi fumate. Acestea intră sub incidența prevederilor articolului 452, alineatul 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, conform surselor citate.
Drept urmare, în urma tuturor acestor activități au fost sechestrate peste o tonă de tutun prelucrat, aproape 11 tone de tutun frunză, 2.875 de găleți din plastic și 6 unități clandestine în care se desfășurau procese insalubre de prelucrare a tutunului, punând în pericol sănătatea celor care ar fi consumat aceste produse. Tutunul era prelucrat cu ajutorul unor tocătoare speciale făcute în ateliere de către persoane specializate în confecționarea utilajelor necesare, inclusiv în piesele de schimb.
De asemenea, investigațiile din acest caz au dus la identificarea a peste o mie de trimiteri poștale prin intermediul cărora tutunul era vândut pe platforme de comerț electronic și distribuit către beneficiari din toată țara. Se va iniția o anchetă pentru a se stabili dacă acțiunile lor constituie infracțiuni legate de deținerea de produse accizabile într-o cantitate mai mare de 1 kg de tutun de fumat sau dacă sunt considerate contravenții care intră sub incidența prevederilor articolului 449, alineatul 2, litera k, care presupune sancționarea cu amendă între 20.000 și 100.000 de lei.
În același dosar penal, în zilele de 16 și 17 august, polițiștii de frontieră, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu sprijinul Jandarmeriei Române și a Direcției Regionale Vamale Dolj, au efectuat 23 de percheziții într-un caz penal privind fapte comise de mai mulți cetățeni români și bulgari. Aceștia, începând din 2022, au organizat și introdus în România 64 de transporturi cu aproape 330 de tone de tutun neprelucrat, cu scopul de a-l prelucra în diferite unități clandestine.
Gruparea infracțională transporta tutunul din Bulgaria în România și folosea documente fictive pentru a induce în eroare autoritățile sau pentru a evita controalele la frontieră. Tutunul era livrat beneficiarilor din zonele județelor Ilfov, Călărași și Dolj, unde era ulterior prelucrat în unități clandestine, ambalat și distribuit în întreaga țară prin platforme de comerț electronic.
IGPF a anunțat că au fost luate măsuri preventive împotriva a 8 persoane, dintre care două sunt în arest la domiciliu, iar alte 6 se află sub control judiciar. Acestea sunt cercetate pentru infracțiuni legate de producerea de produse accizabile în regim de antrepozitare, deținerea sau comercializarea de produse accizabile supuse marcării, ruperea sigiliilor, fals în înscrisuri sub semnătură privată și trecerea frauduloasă a frontierei de stat.
Suportul tehnic în cadrul operațiunii a fost asigurat de către lucrătorii Direcției Operațiuni Speciale din IGPR. Inspectorii Direcției Regionale Vamale București – Biroul Echipe Mobile au oferit sprijin, iar activitățile de cooperare internațională s-au realizat cu sprijinul OLAF – Oficiul European de Luptă Antifraudă și SELEC – Centrul Sud-est European de Aplicare a Legii, precum și a Direcției Generale de Combatere a Criminalității Organizate din Bulgaria.
