O grupare de infractori români a activat atât în SUA, cât și în România, în special în zona Timișoarei, în perioada 2011-2013. În decurs de doi ani, aceștia au reușit să sustragă aproximativ 5 milioane de dolari SUA din conturile bancare, folosind metoda skimming, care implică copierea datelor cardurilor folosind dispozitive electronice speciale.
În 2013, un important membru al grupului, cetățean român, a fost capturat în SUA și condamnat la o pedeapsă de 36 de luni de închisoare. Acesta a executat sentința și a fost eliberat, în timp ce partenerii săi din România nu și-au aflat încă pedepsele. Autoritățile române i-au pus sub acuzare abia în decembrie 2019, deși marea parte a anchetei a fost desfășurată de poliția americană.
Dosarul a fost înaintat Tribunalului Dolj, unde a rămas până în aprilie 2023, când instanța a dat condamnările. Cu toate acestea, Curtea de Apel Timiș a decis ulterior rejudecarea dosarului de la zero, pe data de 20 septembrie 2023. De asemenea, din cauza legilor românești, o parte din faptele comise de acești indivizi sunt pe cale să se prescrie, ceea ce ridică posibilitatea ca aceștia să scape nepedepsiți.
Gruparea era formată din cinci membri, patru acționând în România și unul în SUA. Hoții capturați în România nu au fost încă judecați. Pe 13 aprilie 2023, Tribunalul Dolj a decis încetarea procesului penal din cauza prescripției răspunderii penale.
Cei patru membri ai grupului din România erau acuzați de constituire de grup infracțional organizat, spălare de bani, operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, precum și deținerea de instrumente pentru falsificarea de valori. Aceștia au pierdut existența echipamentelor găsite în timpul perchezițiilor domiciliare, împreună cu o sumă de aproximativ 260.000 de dolari, în timp ce prejudiciul estimat se ridica la cel puțin 5 milioane de dolari.
“Din probele administrate în cauză și în mod deosebit din înscrisurile înaintate de autoritățile judiciare din SUA rezultă că inculpatul #### ######, a fost implicat, împreună cu mai multe persoane, în activități de skimming și retrageri frauduloase de numerar pe teritoriul S.U.A., în perioada noiembrie 2011-12.07.2013, prejudiciul estimat fiind de 5.000.000 USD”, se arată în rechizitoriu, care evidențiază faptul că ancheta a fost realizată în mare parte de autoritățile americane, care au explicat detaliat modul de operare al schemei de fraudă în care erau implicați suspecții români.
Sumele de bani trimise din SUA de către infractorul român erau primite de complici, membrii familiilor și prieteni. La întoarcerea în România, acesta împărțea o parte din banii furați. Ancheta în România a început în martie 2012, când unul dintre infractori a fost prins cu o mare sumă de bani în mașina sa parcată într-o parcare de supermarket din Timișoara. Avea asupra sa 123.050 de dolari, bani pe care nu a reușit să-i justifice. Datorită numeroaselor expertize, verificări, audieri și supravegheri, ancheta s-a prelungit până la finalul anului 2019, când infracțiunile erau deja prescrise, iar hoții scăpaseră nepedepsiți.
Sentința Tribunalului Dolj a fost atacată în instanța superioară, iar Curtea de Apel Timișoara a decis cauza să fie trimisă înapoi pentru “rejudecare”, chiar și în situația în care faptele de care sunt acuzați cei patru infractori s-au prescris.
