Curtea de Apel Iași a decis încetarea procesului în care omul de afaceri Gruia Stoica era judecat pentru spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat în dosarul privatizării societății Transbordare Vagoane Marfă, datorită prescripției penale, potrivit news.ro.
Decizia Curții de Apel Iași vine în urma hotărârii de a pune capăt procesului pentru infracțiunile de evaziune fiscală în formă continuată, constituire a unui grup infracțional organizat și spălare de bani, întrucât au intervenit termenele de prescripție penală. Aceeași decizie a fost luată și în cazul celorlalți doi inculpați din dosar, tatăl și fratele lui Gruia Stoica.
În aprilie 2020, Gruia Stoica a fost condamnat de Tribunalul Iași la patru ani de închisoare cu executare în procesul privind privatizarea societății Transbordare Vagoane Marfă.
Conform rechizitoriului DIICOT, Gruia Stoica, împreună cu alte două persoane implicate în acest dosar, ar fi cumpărat un pachet majoritar de acțiuni la SC Transbordare Vagoane Marfă, apoi ar fi schimbat conducerea societății și ar fi introdus-o într-un circuit financiar fictiv alături de alte companii, în scopul evaziunii fiscale și spălării de bani.
Investigatorii susțin că între 2003 și 2005, cei trei inculpați, bazându-se pe relația de rudenie și încredere reciprocă, au format un grup infracțional organizat, elaborând un plan prin care să reducă contribuțiile către stat. De asemenea, s-ar fi învârtit sume de bani considerabile, creând aparența unor tranzacții comerciale.
