Curtea de Apel Iaşi a hotărât încetarea procesului împotriva lui Gruia Stoica pentru evaziune fiscală, constituire a unui grup infracţional organizat şi spălare de bani, ca urmare a prescripţiei penale.
Alte două persoane implicate în dosar, tatăl şi fratele lui Gruia Stoica, au beneficiat şi ei de aceeaşi măsură.
Judecătorii au decis să admită în parte acţiunea civilă a ANAF împotriva lui Gruia Stoica, a celorlalţi doi inculpaţi şi a societăţilor Grup Feroviar Român şi SC Rapid Com Rail SRL, obligându-i să plătească împreună suma de 8.243.551,75 de lei.
Decizia instanţei este definitivă. În aprilie 2020, Gruia Stoica a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare în dosarul privatizării societăţii Transbordare Vagoane Marfă, de către Tribunalul Iaşi.
Conform DIICOT, Gruia Stoica și alte două persoane au achiziționat un pachet majoritar de acțiuni la SC Transbordare Vagoane Marfă și au introdus compania într-un circuit financiar fictiv pentru a evita plata taxelor și a spăla bani. Anchetatorii susțin că, între 2003 și 2005, cei trei inculpați, bazându-se pe relația de rudenie și încredere reciprocă, au constituit un grup infracțional organizat și au manipulat sume de bani pentru a simula tranzacții comerciale.
