Fraude fiscale de 18,41 milioane lei descoperite la o societate din București
Rezultat: Direcția Generală Antifraudă Fiscală a identificat un mecanism fraudulos utilizat de o societate din București, activând în domeniul reciclării deșeurilor. Prejudiciul estimat se ridică la 18,41 milioane de lei, reprezentând impozit pe profit și TVA sustrase de la plată prin tranzacții comerciale fictive.
Momente cheie
- Identificarea mecanismului fraudulos / 2023-2025 / ANAF / 18,41 milioane lei prejudiciu.
- Emiterea de facturi fictive / 2025 / ANAF / 9 societăți fără activitate economică reală implicate.
- Achiziția unui autoturism de lux / 2024-2025 / ANAF / 487.500 euro din fonduri frauduloase.
Declaratii
„Inspectorii antifraudă susțin că, în anul 2025, compania a introdus în contabilitate facturi fictive emise de nouă societăți fără activitate economică reală”, a transmis ANAF.
Clasament / context
În perioada 2023-2025, societatea verificată a încasat peste 53,25 milioane de lei, dar a fost supusă controlului din cauza neregulilor constatate, inclusiv lipsa documentelor tehnice și discrepanțe între cantitățile de deșeuri intrate și cele procesate. ANAF a instituit măsuri asigurătorii asupra patrimoniului societății și va sesiza organele de urmărire penală competente.
