Fraudă într-o bancă din București: Angajați cercetați pentru acces ilegal la conturile unui client
Doi angajați ai unei bănci din București sunt acum în centrul unei anchete desfășurate de procurori, după ce aceștia au fost implicați într-un caz de fraudă. Unul dintre angajați, în vârstă de 25 de ani, susținut de celălalt coleg în vârstă de 28 de ani, a comis un act ilegal de creare a unui cont de internet banking folosind datele personale ale unui client. Ulterior, au fost retrase sume în valoare de aproape 140.000 de euro din contul acestuia, afectând grav persoana vătămată, conform informațiilor obținute de la News.ro.
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au decis să acționeze împotriva celor doi bărbați în data de 25 aprilie, pentru acuzații de acces ilegal la un sistem informatic, efectuarea de operațiuni financiare frauduloase, fals informatic și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Cei doi suspecți sunt funcționari în cadrul băncii vizate, unul fiind în vârstă de 25 de ani și celălalt de 28 de ani.
Actele ilegale au avut loc în perioada recentă, mai exact în februarie 2021, când primul angajat, în vârstă de 25 de ani, a profitat de cunoștințele sale asupra datelor personale și bancare ale unei persoane vătămate în vârstă de 64 de ani. Acesta a introdus informații false în sistemul informatic al băncii pentru a activa serviciul de internet banking pe conturile acelei persoane. Ulterior, accesând serviciul de internet banking, a transferat sume importante din conturile persoanei vătămate către conturile sale personale, generând un prejudiciu semnificativ.
Sute de operațiuni de transfer frauduloase
Alături de colegul său în vârstă de 28 de ani, primul inculpat a efectuat nu mai puțin de 140 de operațiuni frauduloase de transfer de fonduri în perioada noiembrie 2021 – ianuarie 2023. Acest lucru a dus la un prejudiciu în valoare de peste 137.000 de euro și aproximativ 5.748 lei. Modul de operare al celor doi a fost extrem de abuziv și a afectat grav situația financiară a victimei implicate.
Cel de-al doilea inculpat, în vârstă de 28 de ani, a fost implicat în modificarea datelor informatice ale victimei în scopul facilitării fraudelor financiare. Acțiunile ilicite ale celor doi suspecți au fost descoperite recent, fiind inițiate percheziții domiciliare în județele Ilfov și Prahova în acest caz specific.
În urma investigațiilor, ambii angajați au fost reținuți inițial pentru 24 de ore. Procurorii au solicitat arestarea preventivă a funcționarului responsabil de transferul ilegal de fonduri, în timp ce celălalt complice a fost plasat sub control judiciar. Cazul continuă să fie investigat îndeaproape de autoritățile competente pentru a stabili întreaga poveste din spatele acestor acțiuni frauduloase.
