Fraudă fiscală de 18,41 milioane de lei în București
Pe scurt: ANAF a descoperit o fraudă fiscală de 18,41 milioane de lei într-un dosar ce implică o firmă din București care se ocupă cu reciclarea deșeurilor. Aceasta a avut loc între 2023 și 2025 și a implicat nouă firme.
Ce s-a intâmplat
ANAF a identificat o schemă complexă de evaziune fiscală. Aceasta a fost realizată prin facturi false și tranzacții care nu au avut loc. Nouă firme au fost implicate, multe dintre ele fiind înființate recent și apoi declarate inactive. Inspectorii au constatat că aceste firme nu aveau angajați, nu funcționau la sediile indicate și nu aveau echipamente. Documentele prezentate erau false și includeau servicii de reciclare care nu existau.
De ce contează
Frauda a afectat bugetul statului prin neplata impozitelor și TVA-ului. Banii obținuți din fraudă au fost folosiți pentru cheltuieli personale, inclusiv achiziționarea de bunuri de lux. ANAF va lua măsuri pentru a recupera prejudiciul și va sesiza autoritățile competente pentru a investiga mai departe.
Ce urmează
ANAF a instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor firmei implicate, inclusiv un teren și autoturisme. De asemenea, se vor lua măsuri legale împotriva celor implicați în fraudă.
