Omul de afaceri a vândut în luna februarie pachetul majoritar de acțiuni al lui Dinamo, pentru 500.000 de euro.
Ancheta realizata atât în România cât și în Franța a efectuat patruzeci de percheziții domiciliare în luna mai. Fostul patron Dinamo, Dorin Șerdean, este acuzat de emiterea de scrisori false de garanție.
Ancheta se referă la o presupusă schemă infracțională de furnizare de scrisori de garanție false pentru proiecte finanțate din fonduri UE. Aceste scrisori pretindeau că asigură proiectele împotriva unor eventuale daune.
Pe 16 mai 2023, procurorii EPPO au anunțat perchezițiile domiciliare efectuate în diferite localități din România și Franța:
„Patruzeci de percheziții domiciliare sunt efectuate astăzi, 16 mai 2023, în mai multe localități din România și Franța, în cadrul unei anchete desfășurate de Parchetul European (EPPO) din București. Ancheta vizează suspiciunea de fraudă în valoare de peste 30 de milioane de euro, implicând fonduri UE și naționale.
Se suspectează existența unei scheme infracționale de furnizare de scrisori de garanție false pentru beneficiarii de proiecte finanțate din fonduri UE. Acestea pretindeau că asigură proiectele împotriva eventualelor daune.
Perchezițiile se desfășoară în București, Alba, Arad, Cluj, Constanța, Hunedoara, Iași, Mureș și Olt, în România. De asemenea, se efectuează percheziții și în Roquebrune-Cap-Martin, în sudul Franței.
Ancheta indică faptul că, în perioada 2020-2023, mai multe proiecte finanțate de UE au primit scrisori de garanție emise de bănci fictive sau entități financiare dubioase fără fondurile necesare pentru a acoperi eventualele daune asigurate.
O bancă fictivă, care pare să opereze în Insulele Comore, a emis scrisori de garanție în valoare totală de aproape 20 de milioane de euro către autoritățile publice din România. În mod similar, instituții financiare care pare să opereze în Cehia, Letonia și Spania au emis scrisori de garanție fără a avea dreptul de a face acest lucru și fără a avea fondurile necesare pentru a acoperi daunele asigurate.
Pentru proiectele finanțate de UE, câștigătorul contractului trebuie să depună o scrisoare de garanție de bună execuție emisă de o instituție financiară. Aceasta se obligă să plătească anumite sume de bani (valoarea garanției) în cazul în care serviciile nu sunt executate corespunzător. De asemenea, în cazul în care beneficiarul primește un avans, trebuie să furnizeze o scrisoare de garanție către autoritatea contractantă, asigurând recuperarea avansului.
Presupune-se că suspecții au emis scrisori de garanție în numele unor entități financiare fictive sau cu resurse financiare fictive. Aceștia ar fi încasat sume semnificative de bani în schimbul eliberării scrisorilor de garanție, pe care le-au folosit în interes personal.
