O organizație infracțională rusă a fost destructurată în urma unei ample operațiuni desfășurate de către anchetatori din Ministerul Afacerilor Interne și FSB. Membrii acestei organizații au fost implicați în tipărirea și vânzarea de bancnote contrafăcute în valoare de cel puțin un miliard de ruble. Autoritățile au reușit să facă 24 de arestări și să pună capăt acestei rețele criminale. Această acțiune coordonată a avut loc simultan în șapte regiuni rusești și a fost rezultatul eforturilor de investigație prelungite ale poliției și serviciilor de securitate.
Bancnotele contrafăcute, în valoare de cinci mii de ruble, au fost produse în regiunea Daghestan și distribuite în întreaga țară. Potrivit autorităților ruse, falsificatorii au reușit să conceapă bancnote de foarte bună calitate, dotate cu toate elementele de protecție necesare. Acestea erau atât de realiste încât era dificil să le deosebești de bancnotele autentice, chiar și cu ajutorul aparatelor de detecție specializate. Agenții implicati în operațiune au avut parte de surprize neplăcute atunci când câteva restaurante automatice au eliberat clienților bancnote contrafăcute de cinci mii de ruble, confirmând astfel nivelul înalt de perfecționare a acestor falsuri.
Operațiunea de destructurare a acestei organizații infracționale a implicat peste 150 de percheziții efectuate simultan în diverse locații. Anchetele au dus la confiscarea unui arsenal de echipamente folosite pentru tipărirea bancnotelor contrafăcute, precum și a unor sume de bani false în valoare totală de aproximativ 20 de milioane de ruble. Aparatele pentru fabricarea bancnotelor, imprimantele cu jet de cerneală, tăietoarele și alte dispozitive descoperite în timpul operațiunii demonstrează modul complex și sofisticat în care acționa această rețea infracțională.
Anchetatorii au reținut și arestat unul dintre principalii suspectați în această afacere murdară. Mugutdin Cearinov, în vârstă de 46 de ani, a fost considerat organizatorul și liderul acestei grupări infracționale. Acesta era deja cunoscut autorităților, având antecedente penale pentru falsificare de bancnote și fraudă. Mâna sa dreaptă în această afacere ilicită era Gadji Daudov, în vârstă de 62 de ani, care a fost, de asemenea, reținut. Cei doi erau principalii responsabili pentru producția și distribuția masivă de bancnote contrafăcute.
Investigațiile preliminare dezvăluie faptul că această rețea infracțională a început să-și desfășoare activitățile în august 2018, în colaborare strânsă cu un magazin online cunoscut sub numele de “Elite”. Acest site de pe darknet a devenit un punct de întâlnire pentru tranzacționarea de bani contrafăcuți. Prin intermediul acestui magazin, falsificatorii ofereau bancnotele contrafăcute de cinci mii de ruble pentru vânzare cu discount. Acestea erau achiziționate de către mari angrosiști ai bancnotelor false, care le redistribuiau apoi clienților cu amănuntul. Plățile pentru aceste bancnote erau realizate în principal cu ajutorul criptomonedelor, asigurând astfel gradul ridicat de anonimat al tranzacțiilor.
Autoritățile estimează că această organizație infracțională ar fi reușit să tipărească și să vândă cel puțin un miliard de ruble false, echivalentul a aproximativ 10,2 milioane de euro. Totodată, în cadrul acestei ample operațiuni de destructurare a fost posibilă reținerea a trei pretinși cumpărători interregionali, doi la Belgorod și unul la Bahcisarai, precum și a 27 de distribuitori cu amănuntul. Aceștia erau responsabili de livrarea și vânzarea bancnotelor contrafăcute în diferite orașe ale țării. Majoritatea celor reținuți au fost arestați preventiv pentru continuarea investigațiilor și judecarea lor în instanță. Autoritățile continuă să investigheze această rețea infracțională pentru a identifica toate conexiunile și a-i aduce în fața justiției pe toți cei responsabili de aceste fapte grave.
TAGS: bancnote, contrafacute, falsificare, frica, investigatii, frauda, arestari
