Una dintre cele mai mari grupări mafiote din România, Clanul Caranilor, a fost destructurat în urma unei ample acțiuni organizate de DIICOT. Descinderile au avut loc joi, 23 noiembrie, în peste 80 de locații din Capitală și alte cinci județe din țară.
Rețea de infractori anchetată
Gruparea este acuzată de mai multe infracțiuni grave, printre care camătă, tentativă de omor, șantaj, exploatare sexuală și accesarea ilegală a conturilor unor cetățeni americani. Ancheta a dezvăluit că liderii clanului au reușit să adune aproximativ 15 milioane de dolari din activitățile ilegale.
Potrivit DIICOT, Clanul Caranilor este responsabil pentru săvârșirea a 17 infracțiuni diferite. Liderii acestui grup au fost arestați la o petrecere organizată în clubul deținut de clan în București.
Modul de operare al liderilor
Cei trei frați care coordonau clanul intenționau să-și extindă influența în București, dar și la nivel național și internațional. Ei acționau în principal în centrul și nordul Bucureștiului, dar și în stațiunea Mamaia.
Una dintre metodele lor de obținere a banilor era accesarea ilegală a conturilor bancare ale unor cetățeni americani. Aceștia retrăgeau sume de bani de la bancomate din Olanda și le transportau în România cu autoturisme.
Pe lângă aceasta, liderii clanului se implicau și în exploatarea sexuală a tinerelor. Activitățile de prostituție se desfășurau în special în saloane de masaj, iar printre membrii grupării se numărau și rude sau apropiați ai liderilor.
Implicații internaționale
Ancheta nu a relevat doar infracțiuni comise în România, ci și o colaborare cu o grupare specializată în infracțiuni informatice din SUA. Potrivit declarațiilor DIICOT, aceasta a fost implicată în spălarea de bani și transportul sumelor obținute în România.
Liderul Clanului Caranilor primea o parte din banii transportați, iar ceilalți membri ai grupării erau remunerați pentru fiecare transport efectuat. Aceștia erau conștienți că banii provin din infracțiuni informatice de tip “skimming” comise în SUA. Prejudiciul estimat al activităților infracționale se ridică la 1.756.284 de dolari.
Acuzații grave aduse liderilor
Liderul clanului reținut de autorități ar fi obținut aproximativ 7 milioane de dolari din exploatarea sexuală și alte activități ilegale. Banii erau păstrați într-un portofel electronic și erau utilizați pentru retrageri și alte tranzacții.
Femeile implicate în exploatare sexuală erau constrânse să întrețină relații intime cu clienții în camere special amenajate din clubul deținut de clan în sectorul 1 al Bucureștiului. Acestea primeau bani de la administratorii clubului pentru serviciile prestate.
