Descinderi în Spania dezvăluie o rețea complexă de trafic de droguri și spălare de bani cu conexiuni internaționale
O anchetă extinsă a autorităților spaniole a scos la iveală detalii despre o organizație criminală coordonată de Ignacio Torán, suspectat a fi unul dintre liderii traficului internațional de droguri. În cadrul operațiunii, poliția a confiscat aproximativ 13 tone de cocaină ascunse într-un transport de banane din America Latină, potrivit raportărilor publicate de Moneyweb.
Rolul unui polițist de rang înalt în rețeaua criminală
Sursele anchetei indică implicarea lui Óscar Sánchez, fost șef al unității Antispălare de Bani din Poliția Națională spaniolă, ca unul dintre principalii suspecți. Procurorii susțin că Sánchez a profitat de poziția sa oficială pentru a facilita activitățile organizației. În timpul perchezițiilor la domiciliul său, au fost găsiți aproximativ 20 de milioane de euro ascunși în pereții casei, conform presei spaniole.
Apărătorii săi contestă însă legalitatea unei părți a probelor obținute, susținând că anumite mesaje utilizate în dosar au fost colectate fără autorizație judiciară. Atât Sánchez, cât și Torán, au fost reținuți preventiv de justiția spaniolă, dar nu au fost trimiși oficial în judecată până în prezent.
Legături cu investitori americani și un SPAC listat pe piața din SUA
Ancheta face referire și la Ketan Seth, investitor american din Newport Beach, California, precum și la Francisco de Borbón, o rudă îndepărtată a regelui Felipe al VI-lea al Spaniei. Cei doi au fost asociați în cadrul companiei Alpha Trading, despre care se afirmă că ar fi gestionat fonduri provenind din conturi offshore deschise la o bancă din Panama.
În anul 2025, Seth și De Borbón au înființat compania Blue Acquisition Corp., un vehicul financiar de tip SPAC (Special Purpose Acquisition Company) orientat spre investiții în centre de date și inteligență artificială. Această companie a atras aproximativ 200 de milioane de dolari printr-o ofertă publică inițială și ulterior a anunțat achiziția unui centru de date situat în Niagara Falls.
Autoritățile spaniole nu îi acuză pe Seth și De Borbón, iar nici compania nu este implicată ca suspectă în dosar. Seth a renunțat la funcția de la Blue Acquisition în iunie 2025, invocând motive familiale, iar colaborarea lui De Borbón cu societatea s-a încheiat în februarie aceluiași an.
Utilizarea criptomonedelor, a imobilelor de lux și a companiilor offshore în mecanismele financiare ale grupării
Documentele anchetei indică faptul că organizația criminală folosea atât monede tradiționale, cât și criptomonede precum Bitcoin, Tether și VXL Dollar pentru transferul și spălarea fondurilor. La momentul arestării, se estimează că Ignacio Torán deținea active în Bitcoin evaluate la cel puțin 10 milioane de euro.
În plus, anchetatorii susțin că liderul grupării avea în proprietate, prin intermediul unor companii, mai multe proprietăți de lux în Dubai, printre care o vilă în complexul rezidențial W Palm Jumeirah, evaluată la aproximativ 10 milioane de euro, și alte active imobiliare în valoare de circa 11 milioane de euro.
În centrul structurii financiare investigate se află și ET Fintech Europe Ltd, companie înregistrată în Irlanda despre care autoritățile spaniole afirmă că era controlată de rețea. Reprezentanții firmei resping categoric aceste acuzații, declarând că obiectul de activitate era dezvoltarea unei platforme de digital banking și că au colaborat cu anchetatorii în totalitate.
De asemenea, ancheta a identificat existența unor entități financiare din São Tomé și Príncipe, descrise în documente drept bănci, însă neînregistrate oficial la autoritatea locală de supraveghere financiară. Aceste structuri au fost utilizate, conform anchetatorilor, pentru a ascunde identitatea reală a beneficiarilor tranzacțiilor financiare.
Etapa actuală a anchetei și aspecte procedurale
Investigația este încă în derulare, iar toate persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă în instanță. Niciunul dintre suspecți nu a fost încă trimis oficial în judecată, iar dezvăluirile aduc în prim-plan o rețea cu legături ample internaționale și o complexă rețea financiară care implică monede digitale, imobile scumpe și entități offshore.
De asemenea, prezența unui fost înalt ofițer de poliție în structura organizației adaugă o dimensiune suplimentară gravității cazului, sugerând posibile vulnerabilități în cadrul instituțiilor de aplicare a legii spaniole.
