O contabilă din județul Prahova a fost reținută de procurorii DIICOT pentru înșelăciune și alte infracțiuni de fraudă, în urma unei ample anchete desfășurate în colaborare cu Poliția Română. Femeia este acuzată că, timp de mai multe luni, a înșelat o firmă la care își desfășura activitatea de contabilă, sustrăgând sume importante de bani. Potrivit probelor strânse de anchetatori, femeia și-a angajat fictiv o rudă la societatea respectivă și a transferat bani în conturile proprii și ale acesteia.
Ancheta a scos la iveală că femeia a acționat într-un mod asemănător și în cazul altei societăți comerciale, fiind trimisă în judecată în 2019 în această cauză. Aceasta recurgea la diverse metode frauduloase, cum ar fi accesul ilegal la sisteme informatice și completarea necorespunzătoare a ordinelor de plată pentru a-și însuși bani care aparțineau firmelor la care lucra. Firma păgubită în acest ultim caz a înregistrat un prejudiciu de peste 350.000 de lei.
Conform comunicatului emis de DIICOT, femeia era angajată ca prestator de servicii contabile pentru cele două persoane juridice vătămate. Ea avea acces la baza de date a firmelor și a utilizat această informație cu rea-intenție pentru a crea aparența încheierii unor contracte de muncă fictive între membrii familiilor sale și societățile comerciale. În acest fel, ea putea justifica transferul de bani în conturile proprii și ale rudelor sale.
Ancheta a mai stabilit că femeia a utilizat și sistemul de internet banking al firmei pentru a modifica ordinele de plată în favoarea sa și a rudelor sale. Ea a indus în eroare administratorul firmelor, care a efectuat plățile în conturile indicate de contabilă. Totodată, pentru a ascunde traseul banilor și a masca natura frauduloasă a acestora, femeia a întocmit documente false și a falsificat semnătura administratorului.
Pe baza probelor strânse de procurori, aceștia au solicitat arestarea preventivă a femeii, considerând că aceasta prezintă un risc ridicat de reincidere și posibilitatea de a influența ancheta. Tribunalul Prahova a emis un mandat de arestare pe numele contabilei după evaluarea probatoriului prezentat de DIICOT.
Această nu este prima abatere a femeii în domeniul infracțional, ea fiind deja condamnată în cazul unei alte companii la care a lucrat anterior. În 2020, Tribunalul Prahova a dispus condamnarea ei la 4 ani și 8 luni de închisoare și la plata unui onorariu în valoare de 40.000 de lei către avocații părții vătămate. Cu toate acestea, sentința a fost atacată de contabilă, iar cauza a fost trimisă spre rejudecare la Tribunalul Prahova de către Curtea de Apel Ploiești.
Faptele de acest gen atrag atenția asupra necesității unui control riguros din partea angajatorilor în ceea ce privește personalul abilitat să gestioneze resursele financiare ale unei companii. Într-o perioadă în care tehnologia și digitalizarea joacă un rol tot mai important în procesele de contabilitate, riscurile de fraudă informatică sunt în creștere, iar măsurile de prevenție trebuie să fie la fel de sofisticate și eficiente.
Dacă sunteți victima unei astfel de situații sau suspectați că firma dumneavoastră este afectată de o fraudă de acest gen, este recomandat să anunțați imediat autoritățile competente și să colaborați în cadrul anchetei pentru identificarea și sancționarea infractorilor.
Pentru mai multe informații despre acest caz și alte știri de actualitate, puteți accesa sursa originală așa cum este indicată mai jos:
TAGS: inșelăciune, fraudă informatică, contabilitate, DIICOT, Prahova
