Aproape 80 de Percheziții În București și 14 Județe pentru Contrabandă și Spălare de Bani
Astăzi, aproximativ 80 de percheziții au fost desfășurate în București și în 14 județe din România, în cadrul unei ample acțiuni vizând combaterea contrabandei cu țigarete, tutun și articole pirotehnice, precum și a spălării banilor. Operațiunea are legătură cu două grupuri infracționale cu conexiuni internaționale în Cehia, Bulgaria și Ucraina. Peste 50 de persoane, inclusiv patru funcționari, sunt în vedere pentru audieri în cadrul anchetei desfășurate de DIICOT.
Forțele de poliție și procurori ai DIICOT au făcut descinderi simultane marți dimineața la 79 de adrese din diverse județe ale țării, printre care Arad, Suceava, Dolj, Călărași, Sibiu, Iași, Teleorman, Mehedinți, Timiș, Brașov, Covasna, Argeș, Ilfov, Constanța și în București.
Anchetatorii sunt concentrați asupra destructurării a două grupuri infracționale organizate la nivel național, însă cu conexiuni transfrontaliere în țările vecine, specializate în contrabanda cu țigarete, tutun, articole pirotehnice și spălarea banilor.
Conform informațiilor preliminare, membrii acestor grupări ar fi importat ilegal mărfuri accizabile din afara țării, facilitând ulterior introducerea lor pe teritoriul românesc. Aceste bunuri erau destinate valorificării pe piața neagră, susțin surse din cadrul anchetei.
În cadrul investigațiilor efectuate, autoritățile au confiscat peste 38.000.000 de țigarete, aproximativ 64 de tone de tutun destinate fumatului, 8,3 tone de materiale pirotehnice, fiind identificate și dezafectate trei fabrici clandestine de producție de țigarete contrafăcute, două aflate pe teritoriul României și una în Cehia. Prejudiciul estimat adus bugetului de stat prin activitățile ilicite ale celor două grupuri este de aproximativ 12.740.000 euro, conform declarațiilor IGPR.
Peste 50 de mandate de aducere au fost emise în vederea audierii persoanelor implicate în rețeaua de contrabandă și spălare de bani. Printre acestea se numără și patru funcționari. Interogatoriile vor avea loc în sediul DIICOT din Timișoara.
TAGS: percheziții, contrabandă, DIICOT
