23 noiembrie 2023 a fost o zi crucială pentru polițiștii din cadrul Direcției de Investigații Criminale, care au coordonat împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, o amplă operațiune de aplicare a 84 de mandate de percheziție domiciliară. Acțiunea s-a desfășurat în diverse locații din București și din județele Ilfov, Dolj, Gorj, Timiș și Brăila. Scopul intervenției era combaterea infracțiunilor grave precum constituirea unui grup infracțional organizat, camătă, șantaj, tentativă de omor, tulburarea ordinii publice, proxenetism, spălarea banilor, dare și luare de mită, trafic de influență, organizarea ilegală a jocurilor de noroc, înșelăciune, fals în declarații, fals intelectual, uz de fals, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și rele tratamente aplicate minorilor.
Operațiunea a fost posibilă datorită colaborării strânse cu polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, în special Serviciul Grupuri Infracționale Violente și Serviciul de Investigații Criminale, precum și cu serviciile de investigații criminale din județele Dolj, Gorj, Timiș și Brăila. Eforturile lor au fost completate de Direcția Generale Anticorupție, Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei „Vlad Ţepeş” și de unitățile de jandarmerie din Dolj, Gorj, Brăila și Timiș.
The au avut loc în urma unor cercetări susținute și s-a dezvăluit că, în perioada septembrie 2020 – noiembrie 2023, trei frați au constituit și condus un grup infracțional organizat. Acest grup era format nu doar din membri ai familiei, ci și prin afiliere și alianțe speciale cu alte grupări infracționale. Obiectivul lor era să comită infracțiuni împotriva persoanei și patrimoniului, să-și consolideze influența în mediul infracțional și să extindă activitatea infracțională atât în România, cât și în străinătate prin sprijinirea unor grupări specializate în infracțiuni informatice.
Pentru a-și atinge scopurile, cei trei lideri decizionali au recrutat mai mulți membri, persoane cu un fizic impunător și comportament violent, care îi însoțeau zilnic. Această măsură avea scopul de a preveni conflictele cu alte grupări rivale și de a demonstra puterea numerică a grupului în zonele de interes. Acestea includ centrul și nordul Capitalei, precum și stațiunea Mamaia Nord în sezonul estival.
În cercetări s-a descoperit că gruparea infracțională a stabilit o colaborare cu o altă grupare specializată în infracțiuni informatice din Statele Unite ale Americii. Această colaborare avea ca scop transportul sumelor de bani obținute ilegal în România.
Într-un alt caz, în perioada decembrie 2020 – noiembrie 2021, în municipiul Rovinari, trei persoane au format un grup infracțional organizat pentru a comite infracțiunea de spălare a banilor. Aceștia au recrutat mai mulți membri, car aflau în roluri stabilite în funcție de abilitățile fiecăruia, în special în conducerea autoturismelor. Scopul lor era de a transporta sume mari de bani obținute ilegal din Țările de Jos în România. Liderul grupului ar fi primit un comision din sumele transportate, iar ceilalți membri au fost remunerați pentru serviciile lor. Cunoșteau că banii proveneau din infracțiuni informatice de tip skimming comise de membrii grupului infracțional din SUA. Prejudiciul cauzat între mai și octombrie 2021 a fost evaluat la 1.756.284 de dolari.
Pe parcursul investigațiilor, s-a stabilit că liderul grupului infracțional a acumulat aproximativ 7.000.000 de dolari în depozite și a efectuat retrageri în valoare de aproximativ 8.000.000 de dolari în perioada septembrie 2020 – octombrie 2021. Acești bani au fost introduceți în circuitul civil și folosiți ca și cum ar proveni din surse legale, deși originea lor ilicită era cunoscută.
În plus, sumele de bani reciclate au fost investite în autoturisme, imobile, societăți comerciale și o fermă de minat criptomonede. Toate aceste proprietăți erau înregistrate pe numele membrilor grupului sau pe ale altor persoane interpuse.
Într-un alt caz grav, între februarie și aprilie 2021, mai multe persoane au format un grup infracțional organizat specializat în traficul de persoane. Membrii acestui grup au recrutat și adăpostit mai multe femei vulnerabile, care se aflau în situații financiare precare și aveau nevoie de mijloace materiale de subzistență pentru ele și familiile lor. Aceste femei erau obligate să practice prostituția și alte forme de exploatare sexuală, inclusiv dansuri de tip streptease într-un club din sectorul 1 al Bucureștiului. Ele erau forțate să mențină o atmosferă plăcută pentru clienți și erau nememurite pentru activitatea lor. Administratorii clubului nu le plăteau, astfel încât femeile erau constrânse să întrețină acte sexuale și să ofere masajuri erot
