In aceasta saptamana, autoritatile judiciare din Romania au demarat o ancheta de amploare in colaborare cu FBI. Gruparea Sandu Syndicate este acuzata de o frauda uriasa, in valoare de 5 milioane de dolari.
FBI si DIICOT fac perchezitii in doua judete din Romania
Intr-un comunicat emis de DIICOT, se anunta ca au fost efectuate 8 perchezitii in judetele Arges si Teleorman. Acestea au avut drept scop prinderea membrilor gruparii Sandu Syndicate. Membrii gruparii sunt cautati pentru o frauda de 5 milioane de dolari cu ajutoare ilegale de somaj obtinute in statul California.
Anchetatorii romani au desfasurat aceste perchezitii in baza unei comisii rogatorii internationale transmise de autoritatile judiciare americane. Persoanele cercetate sunt acuzate de constituirea unui grup infractional organizat, inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalare a banilor in perioada 2020 – 2022.
Gruparea Sandu Syndicate este formata din 14 persoane, iar liderul lor se afla deja arestat in Statele Unite pentru infractiuni similare. Ancheta a relevat faptul ca acest grup de cetateni romani a participat la o schema infractionala pentru obtinerea frauduloasa a ajutoarelor de somaj din statul California. Membrii grupului foloseau identitati false si documente falsificate pentru a beneficia de venituri suplimentare. De asemenea, ei au ajutat si alte persoane sa obtina ilegal ajutoare de somaj.
Prejudiciul adus statului California: peste 5 milioane de dolari
Conform DIICOT, prejudiciul adus statului California se ridica la peste 5 milioane de dolari. In plus, membrii gruparii Sandu Syndicate sunt acuzati si de comiterea unor furturi din locuintele unor americani in varsta.
In urma perchezitiilor, un barbat de 27 de ani, care era cautat pentru extradare in Statele Unite, a fost dus la audieri la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Pitesti si se afla acum in arest preventiv.
Anchetatorii au ridicat din locuintele suspectilor mai multe sume de bani, un autoturism in valoare de peste 100.000 de dolari, bijuterii din aur, ceasuri de lux, arme albe si plachete de inmatriculare. Toate aceste bunuri ar fi fost sustrase din Statele Unite.
“Cu ocazia perchezitiilor efectuate, au fost identificate si indisponibilizate: un autoturism de lux cu o valoare estimata de 105.000 dolari SUA, aproximativ 300 grame bijuterii din aur, 4 ceasuri de lux (din care unul in valoare de 55.000 USD), 24 plachete de inmatriculare despre care exista indicii ca ar fi sustrase din SUA, doua telefoane mobile, sumele de 4.700 lei si 8.000 euro, precum si inscrisuri relevante pentru cauza”, se arata in comunicatul DIICOT.
TAGS: frauda, ancheta, Romania, DIICOT, FBI, Sandu Syndicate, perchezitii, grup infractional, somaj, California
