Fraudă fiscală în curierat: ANAF descoperă mecanisme complexe
Esentialul: Inspectorii ANAF au identificat o grupare care a dezvoltat un sistem de fraudare a veniturilor din livrări, cu un prejudiciu estimat la peste 23 milioane de lei, prin transferuri succesive între firme fictive.
Ce s-a întâmplat
Inspectorii ANAF au constatat, în urma monitorizării platformelor de curierat și a analizelor de risc fiscal, că, începând cu anul 2023, gruparea a dezvoltat un mecanism de fraudare prin care veniturile obținute din livrări erau transferate succesiv prin mai multe firme. Scopul acestui sistem era de a ascunde beneficiarii reali ai sumelor încasate și de a diminua obligațiile fiscale datorate bugetului de stat.
Prejudiciul estimat depășește 23 milioane de lei și este reprezentat de impozit pe profit, TVA și contribuții salariale sustrase de la declarare și plată. Structura evazionistă era organizată pe cinci paliere de firme create și utilizate pentru ascunderea traseului banilor și diminuarea obligațiilor fiscale, încasările fiind transferate succesiv până la pierderea trasabilității beneficiarilor reali.
Puncte Cheie
- Prejudiciul estimat: peste 23 milioane de lei.
- Tipuri de obligații fiscale evitate: impozit pe profit, TVA, contribuții salariale.
- Structură organizată pe cinci paliere de firme fictive.
- Transferuri succesive pentru a ascunde beneficiarii reali.
- Utilizarea de societăți fără activitate economică reală.
Context
Inspectorii antifraudă au identificat adrese din Timișoara și București, utilizate în mod repetat ca domicilii fiscale pentru numeroase firme implicate, fără existența unei activități economice reale la respectivele locații. Verificările au arătat că aceste firme erau entități de tip „fantomă”, folosite exclusiv pentru fragmentarea fluxurilor financiare și crearea unei aparențe de legalitate a operațiunilor derulate. De asemenea, o parte mare a livrărilor au fost efectuate prin intermediul a sute de persoane care nu figurau înregistrate cu contracte individuale de muncă, contribuind astfel la prejudicierea suplimentară a bugetului de stat prin neplata impozitelor și contribuțiilor sociale obligatorii.
