Afacerile obscure ale familiei Karimov în România: De la Socar la afaceri imobiliare de milioane
O anchetă din 2016 a Rise Project dezvăluie o rețea complexă de firme și interpuși, legată de familia Karimov, care a exploatat afaceri profitabile în România, de la petrol și gaze la imobiliare, cu implicații grave asupra bugetului public. În centrul acestei rețele se află Tural Karimov, fratele vitreg al lui Hamza Karimov, fostul director general al Socar Petroleum România.
În 2007, Hamza Karimov a venit la București pentru a conduce prima filială a Socar, gigantul petrolier din Azerbaidjan. Tural Karimov, cu o pasiune pentru afaceri imobiliare, a ajuns mai târziu în capitală și a investit milioane de euro în proiecte imobiliare. Totuși, pentru o scurtă perioadă, el a trecut și prin departamentul de achiziții al Socar, unde a pus bazele unei rețele de firme și interpuși care a adus prejudicii semnificative bugetului public.
Procurorii au descoperit că Tural Karimov a coordonat operațiuni frauduloase, care au început în 2014, implicând două firme bucureștene: Latina Admin Imob și Intermarket Trade SRL. Aceste companii, fără experiență în domeniul construcțiilor, au primit contracte de la Socar Petroleum pentru construirea unor benzinării. Totuși, ele au subcontractat lucrările de două ori, umflând artificial prețurile. Sumele obținute în plus, prin aceste contracte fictive, au fost decontate printr-un circuit complicat de firme-fantomă, culminând cu transferul de bani către Tural Karimov.
Un labirint de companii și interpuși
Una dintre firmele cheie în acest lanț de operațiuni frauduloase a fost AM&T Construcții Metalice, deținută de frații Naci și Guneș Kenan, cetățeni români de origine turcă. Compania a susținut că a construit opt din cele 34 de benzinării Socar din România, dar acuzațiile de fraudă au arătat că o parte semnificativă din contractele lor erau fictive.
Documentele au dezvăluit că firmele din prima linie a acestui circuit erau deținute de offshore-ul cipriot Naltrinda Ltd. Procurorii susțin că reprezentantul legal al acestui offshore a acționat ca interpus al lui Tural Karimov, gestionând operațiunile financiare și coordonând rețeaua de firme fantomă.
În 2016, Hamza Karimov a fost acuzat că a încercat să acoperi operațiunile frauduloase ale fratelui său vitreg, susținând că Socar nu are nicio legătură cu scandalul. El a subliniat că Tural Karimov nu mai lucrează pentru companie și a asigurat că Socar va continua dezvoltarea rețelei de benzinării în România.
O amprentă întunecată asupra businessului românesc
Acest caz demonstrează modul în care familiile cu legături puternice pot exploata sistemul economic din România, folosindu-se de rețele de firme fantomă și interpuși pentru a obține profituri nejustificate. Tural Karimov a fost acuzat că a coordonat o rețea complexă de fraudă, care a prejudiciat bugetul public și a spălat bani proveniți din evaziune.
Impactul acestui caz asupra mediului de afaceri românesc este semnificativ. El evidențiază riscurile asociate cu contractele publice și cu afacerile cu companii străine, care pot fi vulnerabile la practici de corupție și la manevre ilegale.
Ancheta Rise Project și acuzațiile aduse de procurori ridică semne de întrebare grave cu privire la modul în care companii străine operează în România, dar și despre rolul statului în combaterea fraudelor și a corupției.
