Nereguli fiscale în sectorul schimbului valutar: 85% dintre operatorii verificați de ANAF, neconformi
LEAD: Inspectorii Antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au descoperit forme de neconformare fiscală la peste 85% dintre operatorii economici verificați într-un proiect-pilot desfășurat la nivel național, având ca scop controlul activităților de schimb valutar. Această situație ridică semne de întrebare asupra transparenței și legalității operațiunilor desfășurate în acest sector.
Controalele au vizat un eșantion de 33 de operatori economici care desfășoară activități de schimb valutar prin intermediul a 54 de puncte de lucru, selectați pe baza analizelor de risc realizate la nivel instituțional. Inspectorii au folosit o abordare integrată, corelând documentele financiar-contabile și fiscale cu informațiile disponibile, inclusiv înregistrările sistemelor de supraveghere video deținute de societățile controlate.
Detalii Specifice
În urma controalelor efectuate, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au constatat nereguli semnificative. Acestea includ nefiscalizarea operațiunilor de schimb valutar prin neemiterea bonurilor fiscale, precum și efectuarea de operațiuni de vânzare sau cumpărare de valută pentru persoane fizice fără respectarea cerințelor de identificare. De asemenea, au fost identificate situații de neconformare referitoare la obligația de supraveghere și înregistrare permanentă a activității în punctele de schimb valutar, precum și discrepanțe considerabile între activitatea desfășurată efectiv și operațiunile reflectate în evidențele fiscale și contabile.
„În urma verificărilor efectuate până în prezent au fost aplicate sancțiuni în valoare totală de 3.454.520 de lei, reprezentând amenzi contravenționale în valoare totală de 1.112.000 de lei și confiscări în valoare totală de 2.342.520 de lei”, se arată în comunicatul emis de ANAF, subliniind gravitatea situației.
Cazul descoperit în județul Suceava
Unul dintre cele mai relevante cazuri a fost descoperit la un punct de schimb valutar din județul Suceava. Inspectorii au descoperit sume importante în valută provenite din operațiuni de cumpărare de valută pentru care nu au fost emise bonuri fiscale, dar și bani introduși în unitate fără documente justificative. În urma acestei situații, operatorul economic a fost sancționat cu amenzi în valoare totală de 60.000 de lei, iar sumele confiscate au inclus: 211.670 de euro, 35.320 de franci elvețieni, 42.534 de dolari și 22.140 de lire sterline.
Pe baza concluziilor proiectului-pilot, inspectorii antifraudă analizează posibilitatea extinderii modelului de verificare la nivel național. Scopul este îmbunătățirea gradului de conformare fiscală și combaterea fenomenelor ilegale care afectează concurența loială și veniturile bugetare, ceea ce ar putea avea un impact semnificativ asupra stabilității economice și asupra integrității sectorului financiar din România.
